一 进击领导
1 今年度讲述节录来自年度讲述全文，为全面了解本公司的经营效果、财务景色及畴昔发展筹算，投资者应当到上海证券往还所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度讲述全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等经管东说念主员保证年度讲述内容真实切、准确、竣工，不存在无理记录、误导性述说或首要遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健司帐师事务所（特别泛泛结伴）为本公司出具了轨范无保属观点的审计讲述。
5 经董事会审议的讲述期利润分配预案或公积金转增股本预案
证据2019年4月19日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过的《2018年度利润分配预案》，公司2018年度拟以实施2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数目为基数，向全体股东每10股派发现款红利0.22元（含税），剩余未分配利润滚存至下年。2018年度公司不进行成本公积金转增股本。该议案需经公司股东大会表决通过。
二 公司基本情况
1 公司简介
■
■
2 讲述期公司主要业务简介
讲述期内公司营业收入主要来源于收罗游戏研发、代理刊行、IP与源代码勾通、影视与综艺等相关业务及生物农药、兽药、饲料添加剂居品的出产与销售、热电联供。
（一）文化文娱业务
1.收罗游戏业务：
公司全资子公司炎龙科技与瀚叶互娱主要从事游戏业务，炎龙科技与瀚叶互娱业务情况如下：
(1)业务先容
炎龙科技是国内著明的收罗游戏研发商和游戏外洋出进口代理刊行商，主营业务为收罗游戏的研发、代理刊行及IP与源代码勾通。具体包括：
收罗游戏研发及授权运营。炎龙科技通过孤苦研发、勾通研发等方式研发收罗游戏居品并授权收罗游戏运营商运营。
收罗游戏代理刊行。炎龙科技与收罗游戏研发商勾通，取得其旗下相关收罗游戏居品独家刊行权（主要为境外区域市集）并将该游戏居品授予游戏运营商运营。
收罗游戏IP勾通及游戏源代码采购、研发和销售。炎龙科技取得境表里著明IP授权后，通过代理、共同研发等方式完结著明IP资源的游戏居品回荡及贸易化；同期，炎龙科技采购境外收罗游戏源代码并进行研发，将所研发的收罗游戏居品出售给收罗游戏运营商。
瀚叶互娱主营自在类游戏研发、游戏国内代理刊行和运营等，与炎龙科技在业务上互为补充。
(2)经营模式
为确保对各主要业务的把控，通过自设名目组、合理管控下属子公司等经营方式，充分施展其自己的上风特长，以打造IP授权→开发→销售一体化的全产业链模式，实行“各部分业务孤苦经营，经管集结彼此扶捏”的经营模式，以便各部门充分施展能动性，通过高下贱买通的策略创造价值积极粗俗市集变化，并通事后台支捏、风险管控和统筹经管促使各个业务按照自己业务特色所需生动变化，老成发展，捏续盈利。
(3)行业情况
中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG)商酌发布了《2018年中国游戏产业讲述》，讲述夸耀，2018年，中国游戏产业在举座收入上的增幅明显放缓。讲述夸耀，2018年中国游戏市集举座限制仍在增长，但增速明显放缓，2018年中国游戏市集本色销售收入达2,144.4亿元，同比增长5.3%，与往常几年同期比较，增长幅度出现新低。2018年中国游戏用户限制为6.26亿东说念主，同比增长7.3%，游戏用户限制的增长大体仍是稳当在较低水平。
在细分市集，出动游戏市集仍占据主要塞位，市集份额也在陆续增多。2018年，中国出动游戏市集本色销售收入为1,339.6亿元，占中国游戏市集本色销售收入的62.5%，同比增长15.4%，增速较2017年的41.7%出现明显下滑。在出动收罗游戏增速放缓的同期，客户端游戏市集本色销售收入出现下滑，2018年中国客户端游戏市集本色销售收入为619.6亿元，占中国游戏市集本色销售收入的28.9%，同比下跌4.5%。
2.影视综艺业务：
(1)业务先容
公司通过布局影视、综艺节目制作等业务，蔓延公司在文化文娱范围的产业链深度，渐渐完结公司文化文娱产业高下贱的整合与升级，完善公司文化文娱产业布局。
(2)经营模式
影视剧业务：主要包括影视剧（电视剧、收罗剧、收罗大电影等）的投资、制作、刊行及艺东说念主经纪等衍生业务，通过版权售卖、内容营销、衍生品授权或者售卖等方式获取收益。
综艺节目：主要通过筹备、制作综艺节目，并以买断或分红的样式取得电视或收罗视频播出时代内该综艺系数样式的告白权利之经营权，最终通过内容营销、硬广销售、版权售卖、衍生品授权或售卖等方式获取收益。
(3)行业情况
国度“十三五”时期文化发展篡改筹算纲目建议“作念优作念强作念大一批文化企业和文化品牌”、“十三五末文化产业成为国民经济撑捏性产业”等标的，经济及政策利好进一步扩大文化糜掷，推动产业转型升级，促进行业健康有序发展。2018年国产剧市集呈现作品多、佳构少、内容同质化的近况；IP+流量明星的纰漏模式渐渐失效，市集熟习度陆续进步。收罗视频平台的语言权陆续加强。2018年是影视文化行业监管之年，垄断部门陆续开展了范例税务递次、惩处明星片酬、长入台网播出轨范、打击收视率作秀等一系列监管方法，推动行业转头感性，促进行业健康发展。
跟着出动互联网的发展，对收视步履进一步分流，2018年电视综艺在求稳中探索，一线卫视综艺数目督察过百档。同期收罗综艺的质与量均有一定的进步，主要收货于酬酢型网综属性愈发地卓越，垂直类题材陆续地走漏。与此同期，“台网同标”政策进一步促进和范例国内收罗综艺的良性发展，也对平台方、制作机构捏续挖掘新综艺的后劲带来一定的挑战。
（二）化工业务：
1.公司所从事的化工行业主要业务、主要居品过甚用途
(1)兽药、饲料添加剂：
公司出产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的调节、防疫和动物养分添加剂等三大范围。主要居品有L-色氨酸预混剂、莫能菌素等，上述居品用途如下：L-色氨酸是动物进击的必需氨基酸和限定性氨基酸，可用于改善动物饲料日粮氨基酸构成和比例，提高日粮卵白质的价值和应用效率；莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素，对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用，偶然提高瘤胃丙酸产量，提高饲料应用率，用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等。
(2)农药：
公司农药主要有生物农药阿维菌素系列居品。阿维菌素是一种新式抗生素类生物农药，对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性，具有高效、广谱、低残留和对东说念主畜及环境安全等特色，应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、香烟等作物虫害的防治。
公司具有多样类型的农药制剂研发和出产才气，已取得农业部制剂登记证居品累计40余只，居品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物滋长调节剂等多个类型的多样剂型。公司以出产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水漫衍粒剂为主，销售市集以经济作物和果树为主。2.化工业务经营模式
公司以国度级企业技能中心研发平台为依托，与国内多家著明高校、科研单元建树了产学研勾通关系，开展新址品研究和现存居品的工艺技能进步；领有主营业务居品各自孤苦的出产系统及热电供应配套系统，建树了从原辅材猜测产成品的质地限制经管体系，企业在质地限制、环境经管和安全出产经管方面完结了科学化、轨范化、当代化和范例化运作。
为融会公司各业务板块的权责，进步公司的经营经管效率，公司对化工业务与热电联供业务钞票进行了整合，以拜克生物为公司化工业务经营平台，针对公司农、兽药居品类别和销售区域，拜克生物组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队，变成了狡饰群众市集的专科、精确、系统的销售收罗。
3.化工行业情况
(1)兽药、饲料添加剂：
公司兽药、饲料添加剂业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类居品为主，与畜牧业的发展详细相关。
国内从事兽用化药居品的出产企业繁多且居品同质化严重，竞争热烈，产业集结度较低，以中、微型企业为主，相对于化药制剂和中兽药等出产企业，兽用原料药企业限制较大，产业集结度较高。
饲料产业位于畜牧衍生业前端，畜牧业的发展平直影响对饲料居品的需求。跟着中国等发展中国度东说念主均收入提高、饮食结构变化，对动物卵白质需求量将捏续增长，这将促进家禽牲畜衍生工业化的发展，从而推动群众对动物养分氨基酸类居品需求的稳步飞腾。
受国度对动物食物安全的有趣进度提高及行业监管趋严等要素影响，畴昔几年仍将是我国兽药、饲料添加剂行业快速整合和发展的时期，兽药行业的市集容量进步在延缓脚步，兽药、饲料添加剂产量增幅放缓或将成为常态，但刚性需求不会改变，中国恒久是寰球兽药企业竞争的最大潜在市集。跟着衍生限制化水平的进一步进步，环保和安全压力的捏续加大，兽用化药和饲料添加剂行业表里整协力度加大，产能集结度渐渐进步。
(2)农药：
当今，国内农药行业整合度不高，竞争格式较为漫衍，大量农药企业主营居品类别单一。从企业限制来看，制剂出产企业限制盛大较小，原药出产企业天然限制相对较大，但居品结构仍以仿制国外专利到期的居品为主，自创品种数目小数，翻新才气盛大不及。
比年来农药行业环保压力陆续加大，上游企业出产成本陆续增多。农药行业环保核查趋严加速了行业逾期产能的淘汰，成心于缓解行业供给弥漫的近况。对于环保惩处不达标、出产水平低下、环保设施配套不及、惩处纰漏的中小企业来说，畴昔经营将靠近巨大的监管压力和经营风险，而出产工艺先进、环保设施配套充足的优质企业将迎来发展机遇，成心于行业的经久健康发展。同期，《限制抑止物排放许可制实施有规划》明确，到2020年，完成狡饰系数固定抑止源的排污许可证核发使命。畴昔不稳当排污许可证发证条件的企业将不得排污，对中国农药行业的供给格式将产生影响。另外，证据中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展筹算》，“十三五”时代，农药行业将陆续遵循进步产业集结度，提高自主翻新才气和技能装备，调整优化居品结构，保护生态环境和资源省俭；通过兼并重组、股份改制等方式，组建大限制农药出产企业集团，造就具有国际竞争力的企业；积极推动产业汇聚，加速农药企业向产业园区集结。跟着农药企业转型战术的陆续落实和深刻，以及通过行业并购构建的新行业格式的变成，畴昔农药产业布局将愈加集结，高效安全、环境友好的绿色居品更具发展前程。
公司位于环太湖流域，农药经营限制受所在区域环境要素影响，公司农药业务后续发展空间受限。
4.热电联供
业务范围：热电联产、集结供热。主要居品有电力、蒸汽等。
经营模式：公司将外部采购取得的主要动力煤炭加工周折为电、蒸汽居品，在舒服自己出产经营需求后豪阔部分通过管网销售给用户。
行业情况：跟着国度供给侧结构性篡改陆续深刻，煤炭行业整合与去产能使命捏续激动，场所政府激动大气惩处与集结供热等一系列筹算，公司对所在区域范围内的用热客户提供相关居品销售。
3 公司主要司帐数据和财务主见
3.1 近3年的主要司帐数据和财务主见
单元：元 币种：东说念主民币
■
3.2 讲述期分季度的主要司帐数据
单元：元 币种：东说念主民币
■
季度数据与已裸露如期讲述数据各别说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 泛泛股股东和表决权规复的优先股股东数目及前10 名股东捏股情况表
单元: 股
■
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及限制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与本色限制东说念主之间的产权及限制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 讲述期末公司优先股股东总额及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单元:元 币种:东说念主民币
■
5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
公司于2018年5月10日发布了《2012年公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告》（ 公告编号：临2018-072）。2018年5月22日，“12拜克01”公司债券已兑付完成并摘牌，本次兑付的本息总额为160,888,923元（含税）。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
讲述期内，中诚信证券评估有限公司对公司刊行2012年公司债券（第一期）进行了追踪评级，并于2018年4月14日出具了《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券（第一期）追踪评级讲述（2018）》。本期债券追踪评级收尾为：督察本公司主体信用等第为 AA-，评级斟酌为稳当；督察本期债券信用等第为 AA+，具体内容详见上海证券往还所网站 www.sse.com.cn。
5.4 公司近2年的主要司帐数据和财务主见
√适用 □不适用
■
三 经营情况商酌与分析
1 讲述期内主要经营情况
2018年，公司围绕董事会制定的经营标的，陆续落实文化文娱战术发展筹算，通过布局游戏、影视、综艺节目制作、文化大数据、皇冠体育等范围聚焦文化文娱优质内容出产，渐渐完结公司文化文娱产业高下贱的整合与升级，完善公司文化文娱产业生态布局。2018年公司完结营业收入98,206.49万元，同比裁汰25.46%；包摄于母公司净利润为14,171.96万元，同比裁汰45.75%。公司营业收入主要来源为游戏业务与生物科技业务。其中，公司生物科技业务收入61,695.14万元，游戏业务收入31,279.31万元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 靠近阔别上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对司帐政策、司帐臆测变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
企业司帐准则变化引起的司帐政策变更
（1）2017年，财政部颁布了《企业司帐准则第22号—金融器具证据和计量》、《企业司帐准则第23号—金融钞票迁移》、《企业司帐准则第24号—套期保值》、《企业司帐准则第37号—金融器具列报》（上述四项准则统称“新金融器具准则”），要求在境表里同期上市的企业以及在境外上市并领受国际财务讲述准则或企业司帐准则编制财务讲述的企业，自2018年1月1日起本质；其他境内上市企业自2019年1月1日起本质；本质企业司帐准则的非上市企业自2021年1月1日起本质。
（2）2017年，财政部颁布了《企业司帐准则讲明第9号—对于权利法下投资净损失的司帐处理》、《企业司帐准则讲明第10号—对于以使用固定钞票产生的收入为基础的折旧方法》、《企业司帐准则讲明第11号—对于以使用无形钞票产生的收入为基础的摊销方法》及《企业司帐准则讲明第12号—对于关键经管东说念主员事迹的提供方与接纳方是否为关联方》。
（3）2018年6月15日，财政部颁布了《对于篡改印发2018年度一般企业财务报表格式的见知》（财会[2018]15号），要求本质企业司帐准则的非金融企业按照篡改后的一般企业财务报表格式（适用于尚未本质新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
上述司帐准则的颁布或篡改，公司需对原司帐政策进行相应变更，并按上述文献规章的肇端日启动本质上述企业司帐准则。
2.具体情况及对公司的影响
（1）本公司证据《财政部对于篡改印发2018年度一般企业财务报表格式的见知》(财会〔2018〕15号)过甚解读和企业司帐准则的要求编制2018年度财务报表，此项司帐政策变更领受追溯调整法。2017年度财务报表受进击影响的报表名目和金额如下：
■
公司本次司帐政策变更是证据财政部《对于篡改印发2018年度一般企业财务报表格式的见知》（财会[2018]15号）要求进行的合理变更，仅对财务报表名目列示产生影响，不会对公司钞票总额、欠债总额、净钞票及净利润产生影响。
（2）公司自2018年1月1日起本质财政部于2017年度颁布的《企业司帐准则讲明第9号—对于权利法下投资净损失的司帐处理》、《企业司帐准则讲明第10号—对于以使用固定钞票产生的收入为基础的折旧方法》、《企业司帐准则讲明第11号—对于以使用无形钞票产生的收入为基础的摊销方法》及《企业司帐准则讲明第12号—对于关键经管东说念主员事迹的提供方与接纳方是否为关联方》等企业司帐准则讲明，对公司期初财务数据无影响。
（3）新金融器具准则波及的司帐政策变更主要包括：
1）金融钞票分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融钞票、以公允价值计量且其变动计入其他概括收益的金融钞票、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票），减少了金融钞票类别，提高了分类的客不雅性和相关司帐处理的一致性；
2）金融钞票减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以愈加实时、足额地计提金融钞票减值准备，揭示和防控金融钞票信用风险；
3）篡改套期司帐相关规章，使套期司帐愈加确切地响应企业的风险经管行径；
4）金融器具裸露要求相应调整。证据新金融器具准则的衔尾规章，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019岁首变更司帐政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行司帐报表裸露，不重述2018年可比数，故本次司帐政策变更不影响公司2018年度相关财务主见。
5 公司对首要司帐罪状更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务讲述比较，对财务报表合并范围发生变化的，公司应手脚出具体说明。
√适用□不适用
本公司将浙江拜克生物科技有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、德清壬想实业有限公司、上海瀚昕文化传媒有限公司、上海瀚铭数据信息有限公司、上海星瀚教师科技有限公司、湖州八八空间文化艺术传播有限公司、湖州市瀚叶文化有限包袱公司、霍尔果斯拜克影视有限公司、北京拜克影视有限公司、瀚叶互娱(上海)科技有限公司、上海瀚擎影视有限公司、上海瀚叶皇冠体育发展有限公司、成王人炎龙科技有限公司、上海悦玩收罗科技有限公司、上海页游收罗科技有限公司、上海盛厚公技能有限公司和COG Publish Limited等18家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本合并财务报表附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权利”之说明。
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-015
浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容真实切性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第二十六次会议见知于2019年4月9日以电子邮件和书面方式发出。会议于2019年4月19日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事8东说念主，本色出席董事8东说念主，公司监事及部分高等经管东说念主员列席会议。本次会议由董事长沈培今先生主捏。会议的召开稳当《公功令》和《公司规章》及相关法律、法例的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、2018年度总裁使命讲述；
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
二、2018年度董事会讲述；
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、对于天健司帐师事务所（特别泛泛结伴）从事本公司2018年度审计使命的总结讲述；
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
四、董事会审计委员会2018年度履职情况讲述；
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
内容详见《董事会审计委员会2018年度履职情况讲述》。
五、2018年度里面限制评价讲述；
孤苦董事觉得：公司已建树了较为完善的里面限制体系并得到了灵验的本质，稳当《企业里面限制基本范例》、《上海证券往还所上市公司里面限制指引》过甚他相关文献的要求；公司里面限制评价讲述确切、全面、准确、客不雅地响应了公司里面限制范例体系开发的本色情况，莫得无理、误导性述说或者首要遗漏；公司将陆续完善里面限制轨制，范例里面限制轨制本质，强化里面限制监督检讨，优化里面限制环境，进步内控经管水平，促进公司经久健康、可捏续发展；首肯公司《2018年度里面限制评价讲述》所作出的论断。
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
内容详见《2018年度里面限制评价讲述》。
六、2018年度财务决算讲述；
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、2018年度利润分配预案；
孤苦董事觉得：公司2018年度利润分配预案稳当相关法律、法例和《公司规章》的相关规章，稳当公司的发展景色，兼顾了股东的合理报告和公司的长久可捏续发展，不存在毁伤中小股东利益的情形。咱们首肯《2018年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
内容详见《对于2018年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、对于公司董事、监事、高等经管东说念主员2018年度薪酬的议案；
2018年度公司董事、监事、高等经管东说念主员薪酬如下：
（一）孤苦董事陶鸣成、冯加庆、刘云依据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的轨范本质：6万元/年（含税）。
（二）非孤苦董事、监事、高等经管东说念主员薪酬如下：
■
孤苦董事觉得：公司2018年年度讲述裸露的高等经管东说念主员的薪酬与绩效探员收尾相符。
公司董事（非孤苦董事）、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
九、对于计提钞票减值准备的议案；
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
内容详见《对于计提钞票减值准备的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、对于司帐政策变更的议案；
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
内容详见《对于司帐政策变更的公告》。
十一、2018年年度讲述及节录；
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
2018年年度讲述及节录，详见上海证券往还所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、对于央求银行借款概括授信额度的议案；
为舒服公司经营资金需求，保证公司经营标的的胜利完结，确保各项出产经营行径有序激动，公司及控股子公司2019年度拟向银行央求总额不跳动30亿元东说念主民币概括授信额度。具体融资金额证据公司及控股子公司本色出产经营对资金的需求详情。公司不错自有钞票典质、质押办理银行借款。为便于银行借款、典质等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表东说念主全权办理上述借款业务。
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、对于为子公司提供担保的议案；
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
内容详见《对于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、对于续聘天健司帐师事务所（特别泛泛结伴）为公司2019年度审计机构并支付2018年度报恩的议案；
公司拟续聘天健司帐师事务所（特别泛泛结伴）为2019年度公司财务审计机构和2019年度公司里面限制审计机构，并拟支付天健司帐师事务所（特别泛泛结伴）2018年度财务审计费东说念主民币100万元，内控审计费东说念主民币45万元。
孤苦董事觉得：天健司帐师事务所（特别泛泛结伴）具有证券、期货相关业务审计资历和多年为上市公司提供审计事迹的教悔及才气，积年来一直为公司提供财务审计事迹，对公司的经营情况及财务景色较为了解，偶然胜任公司财务讲述审计及里面限制审计使命，首肯公司续聘天健司帐师事务所（特别泛泛结伴）为2019年度公司审计机构。公司续聘天健司帐师事务所（特别泛泛结伴）为2019年度公司审计机构的表决设施稳当相关法律、法例的规章。
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、对于2018年日常关联往还情况及预测2019年日常关联往还的议案；
（一）公司与德清奥华动力有限公司发生的日常关联往还事项
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
（二）公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联往还事项
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
（三）公司与河北圣雪大成制药有限包袱公司发生的日常关联往还事项
表决收尾：首肯7票，反对0票，弃权0票。关联董事沈德堂规避表决。
（四）公司与升华集团德清奥华告白有限公司发生的日常关联往还事项
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
（五）公司与浙江华源神采股份有限公司发生的日常关联往还事项
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
（六）公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联往还事项
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
（七）公司与浙江云峰莫干平地板有限公司发生的日常关联往还事项
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
（八）公司与浙江云峰莫干山装璜建材有限公司发生的日常关联往还事项
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
（九）公司与升华地产集团有限公司发生的日常关联往还事项
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
（十）公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联往还事项
表决收尾：首肯7票，反对0票，弃权0票。关联董事沈德堂规避表决。
（十一）公司与内蒙古拜克生物有限公司发生的日常关联往还事项
表决收尾：首肯7票，反对0票，弃权0票。关联董事沈德堂规避表决。
（十二）公司与英格瓷（浙江）锆业有限公司发生的日常关联往还事项
表决收尾：首肯7票，反对0票，弃权0票。关联董事沈德堂规避表决。
（十三）公司与湖州新奥特医药化工有限公司发生的日常关联往还事项
表决收尾：首肯7票，反对0票，弃权0票。关联董事沈德堂规避表决。
审议上述相关议案时关联董事已规避表决，内容详见《日常关联往还公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、对于使用自有闲置资金进行投资搭理的议案
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
内容详见《对于使用自有闲置资金进行投资搭理的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、对于2018年度召募资金存放与本色使用情况的专项讲述；
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
内容详见《对于2018年度召募资金存放与本色使用情况的专项讲述》。
十八、对于首要钞票重组标的钞票功绩承诺完结情况及相关重组方对公司进行功绩赔偿的议案；
孤苦董事觉得：鉴于标的钞票未达到功绩承诺，相关重组方证据《刊行股份及支付现款购买钞票的利润预测赔偿契约》履行承诺，对公司进行股份赔偿，偶然充分保障公司的利益，切实调换中小股东的利益；公司畴昔因此波及的回购、刊出步履以及后续减资并篡改《公司规章》步履正当、合规；董事会的表决设施稳当《公功令》等法律法例以及《公司规章》的相关规章。咱们首肯公司《对于首要钞票重组标的钞票功绩承诺完结情况及相关重组方对公司进行功绩赔偿的议案》。
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
内容详见《对于首要钞票重组标的钞票功绩承诺完结情况及相关重组方对公司进行功绩赔偿的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十九、对于提请股东大会授权公司董事会全权办理首要钞票重组功绩赔偿相关事宜及篡改《公司规章》相关条件的议案；
为保证本次功绩承诺股份赔偿相关事项的胜利实施，特提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股份回购、刊出、减资等相关的一切事宜，包括但不限于契约签署、股份刊出、减资及工商变更登记手续等。同期提请股东大会首肯在公司办理完成股份刊起原续后，按照如下有规划篡改《公司规章》：
■
本授权灵验期自股东大会审议通事后收效，至首要钞票重组功绩承诺赔偿相关事项及工商变更实施结束之日止。
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十、对于阔别与天国硅谷钞票经管集团有限公司勾通缔造产业基金的议案；
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
内容详见《对于阔别与天国硅谷钞票经管集团有限公司勾通缔造产业基金的公告》。
二十一、2018年度企业社会包袱讲述；
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
内容详见《2018年度企业社会包袱讲述》。
二十二、对于召开2018年年度股东大会的议案；
表决收尾：首肯8票，反对0票，弃权0票。
内容详见《对于召开2018年年度股东大会的见知》。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2019年4月23日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-016
浙江瀚叶股份有限公司
对于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容真实切性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
进击内容领导：
●公司2018年度利润分配预案的主要内容：公司拟以实施2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数目为基数，向全体股东每10股派发现款红利0.22元（含税）。
●上述预案经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届董监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
2019年4月19日，浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》的议案。公司2018年度利润分配预案为：
一、2018年度利润分配预案
经天健司帐师事务所(特别泛泛结伴）审计，2018年度公司合并财务报表完结包摄于母公司股东的净利润为141,719,552.61元，2018年度母公司的净利润为77,455,803.81元，加上上年结转未分配利润502,622,445.76元，扣减2018年度索要的法定盈余公积7,745,580.38元，皇冠体育打不开期末未分配利润为572,332,669.19元。
证据公司规章对于利润分配的相关规章，结合公司发展与资金需求情况，公司2018年度拟以实施2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数目为基数，向全体股东每10股派发现款红利0.22元（含税），斟酌派发的现款红利共计68,907,566.91元（证据相关规章，公司回购专用账户中的股份不参与本次权利分配，故暂按公司当今股份总额3,138,640,149股扣除限定2019年3月31日已累计回购的6,478,017股后的股份数目为基数进行测算，在每10股派发现款红利0.22元（含税）保捏不变的前提下，最终本色派发的现款红利总额将证据届时股份回购的本色情况进行相应调整），剩余未分配利润滚存至下年。2018年度公司不进行成本公积金转增股本。
二、最近三年利润分配情况
■
公司2018年度拟分配的现款股利金额与当年包摄于母公司股东的净利润之比为48.62%，稳当中国证监会饱读舞上市公司现款分红的领导观点及《上海证券往还 所上市公司现款分红指引》的相关规章要求。
三、已履行的审批设施
（一）董事会对公司2018年度利润分配预案的观点
公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了公司2018年度利润分配有规划。公司董事一致觉得，公司2018年度利润分配预案在保证公司平日经营和长久发展的前提下，充分沟通了弘远投资者的利益和合理诉求，与公司的经营功绩和成长性相匹配。该预案稳当相关法律、法例及公司规章的规章，具备正当性、合规性、合感性。公司孤苦董事对该项议案发表了孤苦观点。
（二）孤苦董事观点
公司孤苦董事觉得：公司2018年度利润分配预案稳当相关法律、法例和《公司规章》的相关规章，稳当公司的发展景色，兼顾了股东的合理报告和公司的长久可捏续发展，不存在毁伤中小股东利益的情形。咱们首肯《2018年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
（三）监事会观点
公司第七届监事会第十六次会议审议通过了公司2018年度利润分配预案。监事会觉得：公司制定的2018年利润分配预案稳当公司本色经营发展情况，与公司成长性相匹配，稳当相关法律法例及《公司规章》的要求，稳当公司对于股东报告的承诺。因此，监事会首肯该议案并首肯将该议案提交股东大会审议。
四、相关风险领导
公司2018年度利润分配预案须经股东大会审议通过。敬请弘远投资者感性投资，珍惜投资风险。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2019年4月23日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-017
浙江瀚叶股份有限公司
对于计提钞票减值准备的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容真实切性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
浙江瀚叶股份有限公司于2019年4月19日召开了第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《对于计提钞票减值准备的议案》，并首肯将该议案提交公司股东大会审议。本次计提钞票减值准备的具体情况如下：
一、计提钞票减值准备情况概述
1、计提钞票减值准备的原因
为客不雅响应公司财务景色和钞票价值，证据《企业司帐准则》等相关规章，公司对千般钞票进行了分析和评估，经钞票减值测试，公司觉得部分钞票存在一定的减值损失迹象，基于严慎性原则，公司对可能存在减值迹象的钞票计提减值准备。
2.计提钞票减值准备情况：
单元：元
■
1）坏账准备
单元：元
■
2）存货跌价准备
单元：元
■
3）可供出售钞票减值准备
单元：元
■
4）固定钞票减值准备
单元：元
■
5）商誉减值准备
单元：元
■
二、计提减值准备的情况具体说明
（一）坏账准备
证据公司本质的司帐政策和司帐臆测，钞票欠债表日，对应收款项按进击性和信用风险特征进行分类，对单项金额首要或单项金额不首要但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，证据其畴昔现款流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对通常账龄的具有雷同的信用风险特征的应收款项，领受账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备48,447,181.62元。
（二）存货跌价准备
证据公司本质的司帐政策和司帐臆测，钞票欠债表日，存货领受成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。平直用于出售的存货，在平日出产经营经由中以该存货的臆测售价减去臆测的销售用度和相关税费后的金额详情其可变现净值；需要经过加工的存货，在平日出产经营经由中以所出产的产成品的臆测售价减去至完工时臆测将要发生的成本、臆测的销售用度和相关税费后的金额详情其可变现净值；钞票欠债表日，合并项存货中一部分有合同价钱商定、其他部分不存在合同价钱的，诀别详情其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，诀别详情存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备3,531,804.69元。
（三）可供出售金融钞票减值准备
公司于钞票欠债表日对各项可供出售金融钞票进行减值测试，公司出资19,999,466.59元捏有的无锡呜哩科技股份有限公司（以下简称“呜哩科技”）4%股权及出资20,000,000.00元捏有的北京星路天下文化传媒有限公司（以下简称“星路天下”）15%的股权有迹象标明有较大可能发生减值。
呜哩科技当今主要从事互联网出动应用APP的开发扩充、互联网短视频酬酢平台的相关事迹，由于呜哩科技所处的互联网信息事迹行业竞争热烈，呜哩科技前期在互联网短视频酬酢平台插足的资金未取得预期效果，比年捏续吃亏，畴昔捏续经营才气存在省略情味。公司对呜哩科技计提减值19,999,466.59元。
星路天下主营业务包括偶像明星IP的包装制作、收罗剧及影视剧的制作、刊行等。限定当今，星路天下创作的作品未能取得预期的报告，基于严慎性原则，公司依据星路天下期末净钞票按公司所捏股权比例计提钞票减值18,131,594.18元。
公司对上述两家参股公司总共计提减值准备38,131,060.77元。
（四）固定钞票减值准备
证据公司本质的司帐政策和司帐臆测，钞票欠债表日，有迹象标明上述经久钞票发生减值的，臆测其可收回金额，若上述经久钞票的可收回金额低于其账面价值的，按其差额证据钞票减值准备。
跟着国度对环保要求的渐渐提高，讲述期内公司部分出产开采及配套设施存在技能逾期，且无法实施技能改造，并处于停用状态，证据《企业司帐准则》相关要求，本期固定钞票计提减值准备7,600,068.15元。
（五）商誉减值准备
2016年度，公司出资收购上海瀚昕文化传媒有限公司（原名维鑫(上海)文化传媒有限公司，以下简称“瀚昕文化”）100%股权，瀚昕文化具备播送电视节目制作天资与牙东说念主天资，作为公司综艺业务板块经营平台。上述收购完成后，公司享有瀚昕文化的可辩别净钞票公允价值份额为0.00元，差额2,000,000.00元证据为商誉。公司证据瀚昕文化本色经营情况，本期对质据的2,000,000.00元商誉全额计提减值准备。
三、本次计提钞票减值准备对公司的影响
本次计提钞票减值准备，将影响公司本期利润总额99,710,115.23元。
四、孤苦董事的孤苦观点
公司孤苦董事对本次钞票减值准备事项进行了负责审核，发表孤苦观点如下：公司证据《企业司帐准则》和公司相关司帐政策计提钞票减值准备，稳当公司本色情况，本次钞票减值准备计提后更能公允的响应公司的钞票景色；公司董事会就该议案的表决设施稳当相关法律、法例的规章；首肯公司本次计提钞票减值准备。
五、审计委员会观点
审计委员会觉得：公司本次计提钞票减值准备投降并稳当《企业司帐准则》和公司相关司帐政策的规章，本次计提钞票减值准备稳当公司本色情况，计提依据充分，偶然公允的响应公司钞票景色，首肯公司本次计提钞票减值准备。
六、监事会观点
公司监事会觉得：公司本次计提钞票减值准备的表决设施稳当相关法律、法例的规章；本次计提钞票减值准备依据充分,稳当企业司帐准则等相关规章；计提后更能公允响应公司钞票景色，稳当公司本色情况；首肯公司本次计提钞票减值准备。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2019年4月23日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-018
浙江瀚叶股份有限公司
对于司帐政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容真实切性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
进击内容领导：
●2017年，财政部颁布了《企业司帐准则第22号—金融器具证据和计量》、《企业司帐准则第23号—金融钞票迁移》、《企业司帐准则第24号—套期保值》、《企业司帐准则第37号—金融器具列报》，要求境内上市企业自2019年1月1日起本质。公司按照上述见知规章自2019年1月1日起本质上述新篡改发布的金融器具准则。
●财政部于2017年度颁布了《企业司帐准则讲明第9号—对于权利法下投资净损失的司帐处理》、《企业司帐准则讲明第10号—对于以使用固定钞票产生的收入为基础的折旧方法》、《企业司帐准则讲明第11号—对于以使用无形钞票产生的收入为基础的摊销方法》及《企业司帐准则讲明第12号—对于关键经管东说念主员事迹的提供方与接纳方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起本质上述企业司帐准则。
●证据财政部发布的《对于篡改印发2018年度一般企业财务报表格式的见知》(财会[2018]15号)的文献规章，公司对财务报表部分列报名目进行调整，并对可比司帐时代的比较数据进行相应调整。
●本次司帐政策变更，不会对公司钞票总额、欠债总额、净钞票及净利润产生影响。
公司于2019年4月19日召开第七届董事会第二十六次会议登科七届监事会第十六次会议，诀别审议通过了《对于司帐政策变更的议案》。本次司帐政策变更无需提交公司股东大会审议。本次司帐政策变更的具体情况如下：
一、本次司帐政策变更概述
(一)司帐政策变更的原因
1、2017年，财政部颁布了《企业司帐准则第22号—金融器具证据和计量》、《企业司帐准则第23号—金融钞票迁移》、《企业司帐准则第24号—套期保值》、《企业司帐准则第37号—金融器具列报》（上述四项准则统称“新金融器具准则”），要求在境表里同期上市的企业以及在境外上市并领受国际财务讲述准则或企业司帐准则编制财务讲述的企业，自2018年1月1日起本质；其他境内上市企业自2019年1月1日起本质；本质企业司帐准则的非上市企业自2021年1月1日起本质。
2、2017年，财政部颁布了《企业司帐准则讲明第9号—对于权利法下投资净损失的司帐处理》、《企业司帐准则讲明第10号—对于以使用固定钞票产生的收入为基础的折旧方法》、《企业司帐准则讲明第11号—对于以使用无形钞票产生的收入为基础的摊销方法》及《企业司帐准则讲明第12号—对于关键经管东说念主员事迹的提供方与接纳方是否为关联方》。
3、2018年6月15日，财政部颁布了《对于篡改印发2018年度一般企业财务报表格式的见知》（财会[2018]15号），要求本质企业司帐准则的非金融企业按照篡改后的一般企业财务报表格式（适用于尚未本质新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
上述司帐准则的颁布或篡改，公司需对原司帐政策进行相应变更，并按上述文献规章的肇端日启动本质上述企业司帐准则。
(二)变更前领受的司帐政策
本次司帐政策变更前，公司本质的是中国财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则讲明公告以过甚他相关规章。
(三)变更后领受的司帐政策
本次变更后，公司按照财政部于2018年颁布的《对于篡改印发2018年度一般企业财务报表格式的见知》（财会[2018]15号）及2017年度颁布的《企业司帐准则第22号—金融器具证据和计量》、《企业司帐准则第23号—金融钞票迁移》、《企业司帐准则第24号—套期保值》、《企业司帐准则第37号—金融器具列报》、《企业司帐准则讲明第9号—对于权利法下投资净损失的司帐处理》、《企业司帐准则讲明第10号—对于以使用固定钞票产生的收入为基础的折旧方法》、《企业司帐准则讲明第11号—对于以使用无形钞票产生的收入为基础的摊销方法》及《企业司帐准则讲明第12号—对于关键经管东说念主员事迹的提供方与接纳方是否为关联方》的规章本质。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业司帐准则—基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则讲明公告以过甚他相关规章本质。
二、具体情况及对公司的影响
皇冠体育（一）公司证据《对于篡改印发2018年度一般企业财务报表格式的见知》（财会[2018]15号）准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比司帐时代的比较数据进行了调整。
2017年度财务报表受进击影响的报表名目和金额如下：
单元：元
■
公司本次司帐政策变更是证据财政部《对于篡改印发2018年度一般企业财务报表格式的见知》（财会[2018]15号）要求进行的合理变更，仅对财务报表名目列示产生影响，不会对公司钞票总额、欠债总额、净钞票及净利润产生影响。
（二）公司自2018年1月1日起本质财政部于2017年度颁布的《企业司帐准则讲明第9号—对于权利法下投资净损失的司帐处理》、《企业司帐准则讲明第10号—对于以使用固定钞票产生的收入为基础的折旧方法》、《企业司帐准则讲明第11号—对于以使用无形钞票产生的收入为基础的摊销方法》及《企业司帐准则讲明第12号—对于关键经管东说念主员事迹的提供方与接纳方是否为关联方》等企业司帐准则讲明，对公司期初财务数据无影响。
（三）新金融器具准则波及的司帐政策变更主要包括：
1、金融钞票分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融钞票、以公允价值计量且其变动计入其他概括收益的金融钞票、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票），减少了金融钞票类别，提高了分类的客不雅性和相关司帐处理的一致性；
2、金融钞票减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以愈加实时、足额地计提金融钞票减值准备，揭示和防控金融钞票信用风险；
3、篡改套期司帐相关规章，使套期司帐愈加确切地响应企业的风险经管行径；
4、金融器具裸露要求相应调整。证据新金融器具准则的衔尾规章，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019岁首变更司帐政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行司帐报表裸露，不重述2018年可比数，故本次司帐政策变更不影响公司2018年度相关财务主见。
三、董事会对于司帐政策变更合感性的说明
董事会觉得，本次司帐政策变更是公司证据财政部相关文献要求进行的合理变更，决策设施稳当相关法律法例和《公司规章》等规章，不存在毁伤公司及全体股东，非常是中小股东利益的情形，首肯公司本次司帐政策的变更。
四、孤苦董事和监事会的论断性观点
(一) 孤苦董事观点
孤苦董事觉得：公司依照财政部的相关规章和要求，对公司司帐政策进行变更，篡改后的司帐政策稳当财政部、中国证监会和上海证券往还所等相关规章，偶然客不雅、公允地响应公司的财务景色和经营效果，不存在毁伤公司及全体股东，非常是中小股东利益的情形。本次司帐政策变更的决策设施稳当相关法律、法例的规章，首肯公司本次司帐政策的变更。
(二) 监事会观点
监事会觉得：本次司帐政策变更是公司证据财政部相关文献要求进行的合理变更，决策设施稳当相关法律法例和《公司规章》等规章，不存在毁伤公司及全体股东，非常是中小股东利益的情形，首肯公司本次司帐政策的变更。
五、上网公告附件
(一) 公司第七届董事会第二十六次会议决议
(二) 公司第七届监事会第十六次会议决议
(三) 孤苦董事发表的孤苦观点
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2019年4月23日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-019
浙江瀚叶股份有限公司
对于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容真实切性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
进击内容领导：
●被担保东说念主称号：浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、德清壬想实业有限公司、上海瀚昕文化传媒有限公司、上海瀚铭数据信息事迹有限公司、上海星瀚教师科技有限公司、瀚叶互娱（上海）科技有限公司、霍尔果斯拜克影视有限公司、上海瀚擎影视有限公司、上海瀚叶皇冠体育发展有限公司、成王人炎龙科技有限公司
●本次担保金额及已本色为其提供的担保余额：本次担保总金额为东说念主民币85,000.00万元及好意思元2,000.00万元；2019年4月12日，经公司第七届董事会第二十五次会议审议，首肯公司为全资子公司浙江拜克生物科技有限公司提供总额度不跳动30,000.00万元的担保。限定当今，公司为控股子公司提供的担保余额为东说念主民币115,000.00万元及好意思元2,000.00万元（含本次），担保余额占2018年12月31日公司经审计净钞票的29.60%。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数目：无
一、担保情况概述
公司于2019年4月19日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《对于为子公司提供担保的议案》。公司拟为浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)(以下简称“升华拜克(香港)”)提供总额度不跳动2,000.00万好意思元的担保；为德清壬想实业有限公司(以下简称“壬想实业”)提供总额度不跳动5,000.00万元的担保；为上海瀚昕文化传媒有限公司(以下简称“瀚昕文化”)提供总额度不跳动10,000.00万元的担保；为上海瀚铭数据信息事迹有限公司（以下简称“瀚铭数据”）提供总额度不跳动10,000.00万元的担保；为上海星瀚教师科技有限公司（以下简称“星瀚教师”）提供总额度不跳动10,000.00万元的担保；为瀚叶互娱（上海）科技有限公司（以下简称“瀚叶互娱”）提供总额度不跳动10,000.00万元的担保；为霍尔果斯拜克影视有限公司（以下简称“拜克影视”）提供总额度不跳动10,000.00万元的担保；为上海瀚擎影视有限公司（以下简称“瀚擎影视”）提供总额度不跳动10,000.00万元的担保；为上海瀚叶皇冠体育发展有限公司（以下简称“瀚叶皇冠体育”）提供总额度不跳动10,000.00万元的担保；为成王人炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）提供总额度不跳动10,000.00万元的担保。上述担保总共金额为：东说念主民币85,000.00万元及好意思元2,000.00万元。
公司将证据本色经营情况，在上述额度内，订立（或逐笔订立）具体担保契约，担保期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开前一日止。本次担保经董事会审议通过，并授权董事长或其授权代表东说念主签署上述担保相关文献，上述担保的方式为连带包袱保证。
二、被担保东说念主基本情况
1、升华拜克(香港) 的基本情况如下：
升华拜克(香港)为公司全资子公司，公司现捏有升华拜克(香港)100%的股权。
升华拜克(香港)，注册成本：300万好意思元，经营范围：农药、兽药以及锆系列居品，医药化工居品出进口贸易。
限定2018年12月31日，升华拜克(香港)总钞票为2,190.87万元，欠债总额为115.33万元，流动欠债总额115.33万元，钞票欠债率5.26%，净钞票2,075.54万元,2018年完结营业收入339.15万元，净利润-118.73万元。
2、壬想实业的基本情况如下：
壬想实业为公司全资子公司，公司现捏有壬想实业100%的股权。
壬想实业，注册地：德清县钟管镇横塘桥路81号，法定代表东说念主：沈德堂，注册成本：2,260万元，成立日历：2003年01月07日，经营范围：农药经营(除危急化学品及易制毒化学品),饲料添加剂及兽药的经营,橡胶及橡胶成品的销售,工业油(非食用)、化工原料(除危急化学品及易制毒化学品)、低级农居品(除食用)、五金、机械开采、电子开采、金属材料过甚成品(除贵稀金属)、建筑材料、纺织原料销售,批发(单子):氢氧化钠、甲醇、甲醛、双氧水、冰醋酸、硝酸、盐酸、硫酸、氢氧化钾、二氯甲烷、亚硝酸钠、乙酸乙酯、吡啶、硫酸铵、二甲苯、甲基异丁基酮、丙酮、氨水、酒精、异丙胺、二甲基甲酰胺、二酒精胺、保障粉、甲苯、2,5—二氯苯胺、对甲苯黄酰氯、麦草畏、辛硫磷、2,4—滴【含量〉75%】、百草枯【含量〉4%】、毒死蜱(凭灵验的《危急化学品经营许可证》经营),园林绿化,室内躲闪,生物技能事迹、化工技能事迹,企业经管询查,投资经管过甚他经济信息(除金融、证券、期货、保障等前置许可经营名目外)询查事迹,货色出进口,实业投资。
限定2018年12月31日，壬想实业总钞票为2,020.80万元，欠债总额为619.62万元，流动欠债总额619.62万元，钞票欠债率30.66%，净钞票1,401.18万元，2018年完结营业收入5,351.26万元，净利润-36.42万元。
3、瀚昕文化的基本情况如下：
瀚昕文化为公司全资子公司，公司现捏有瀚昕文化100%的股权。
瀚昕文化，注册地：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢二层B区212室(上海市崇明工业园区)，法定代表东说念主：孙文秋，注册成本：2,000万元，成立日历：2015年08月27日，经营范围：播送电视节目制作,文化艺术交流行径筹备,公关行径筹备,千般告白的联想、制作、代理,经营献技及经纪业务,会务事迹,商务信息询查(除经纪),动漫联想,筹算机软硬件的开发,珠宝首饰、日用百货、工艺礼品的销售。
限定2018年12月31日，瀚昕文化总钞票为2,002.34万元，欠债总额为2,667.85万元，流动欠债总额2,667.85万元，钞票欠债率133.24%，净钞票-665.51万元，2018年完结营业收入1,680.86万元，净利润-1,517.90万元。
4、瀚铭数据的基本情况如下：
瀚铭数据为公司全资子公司，公司现捏有瀚铭数据100%的股权。
瀚铭数据，注册地：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢四层C区449室(上海市崇明工业园区)，法定代表东说念主：孙文秋，注册成本：5,000万元，成立日历：2016年04月12日，经营范围：从事数据技能、筹算机软硬件、收罗技能专科科技范围内从事技能开发、技能询查、技能转让、技能事迹；企业经管询查；商务信息询查；电子商务(不得从事升值电信、金融业务)；数据处理事迹；健康经管询查(不得从事诊疗行径、情态询查)；物流信息询查(不得从事说念路运输),电信业务,经济信息询查,软件开发,工业居品联想,联想、制作、代理、发布千般告白。
限定2018年12月31日，瀚铭数据总钞票为981.42万元，欠债总额为755.26万元，流动欠债总额755.25万元，钞票欠债率76.96%，净钞票226.17万元，2018年完结营业收入32.09万元，净利润-706.61万元。
5、星瀚教师的基本情况如下：
星瀚教师为公司全资子公司，公司现捏有星瀚教师100%的股权。
星瀚教师，注册地：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢二层B区213室(上海市崇明工业园区)，法定代表东说念主：孙文秋，注册成本：500万元，成立日历：2016年06月15日，经营范围：从事教师科技范围内的技能开发、技能转让、技能询查、技能事迹；筹算机软硬件开发及调换；商务信息询查,企业经管询查,联想、制作千般告白,应用自有媒体发布告白,会务事迹,展览展示事迹、企业形象筹备、市集营销筹备,文化艺术行径交流筹备。
限定2018年12月31日，星瀚教师总钞票为842.82万元，欠债总额为2,282.50万元，流动欠债总额2,282.50万元，钞票欠债率270.82%，净钞票-1,439.68万元，2018年完结营业收入160.99万元，净利润-995.83万元。
6、瀚叶互娱的基本情况如下：
瀚叶互娱为公司全资子公司，公司现捏有瀚叶互娱100%的股权。
瀚叶互娱，注册地：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢四层C区451室(上海市崇明工业园区)，法定代表东说念主：孙文秋，注册成本：1,000万元，成立日历：2017年11月30日，经营范围：从事收罗技能、筹算机技能、新动力技能、智能技能范围内的技能开发、技能转让、技能询查、技能事迹,筹算机系统集成,收罗工程,动漫联想,创意事迹,图文联想制作,从事货色及技能的出进口业务,网页联想,联想、制作、代理千般告白,应用自有媒体发布告白,电子商务(不得从事升值电信、金融业务),居品联想,玩物的销售。（照章须经批准的名目,经相关部门批准后方可开展经营行径）
限定2018年12月31日，瀚叶互娱总钞票为2,590.86万元，欠债总额为2,641.21万元，流动欠债总额2,641.21万元，钞票欠债率101.94%，净钞票-50.35万元，2018年完结营业收入363.06万元，净利润-1,050.35万元。
7、拜克影视的基本情况如下：
拜克影视为公司控股子公司，公司现捏有拜克影视51%股权，五名天然东说念主股东捏有拜克影视49%的股权。
拜克影视，注册地：新疆伊犁州霍尔果斯欧陆经典小区1号楼1-110-667号，法定代表东说念主：张秋芳，注册成本：1,000万元，成立日历：2017年01月06日，经营范围：播送电视节目制作;影视筹备；影视制作；组织文化艺术交流行径(献技以外)；经办展览展示;租出说念具、影视灯光开采、影视器材；告白联想、告白制作、代剃头布,企业形象筹备；图文联想、制作、会议事迹；市集走访；文化信息询查(中介以外)；销售装璜材料、电器开采、机械开采、通信器材(卫星采纳开采以外)、办公用品、服装、化妆品、影视灯光开采、影相材料、拼装说念具。
限定2018年12月31日，拜克影视总钞票为10,768.07万元，欠债总额为11,198.39万元，流动欠债总额11,198.39万元，钞票欠债率104.00%，净钞票-430.32万元，2018年完结营业收入2,264.15万元，净利润-403.12万元。
8、瀚擎影视的基本情况如下：
瀚擎影视为公司全资子公司，公司现捏有瀚擎影视100%的股权。
瀚擎影视，注册地：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢三层H区365室(上海市崇明工业园区)，法定代表东说念主：孙文秋，注册成本：1,000万元，成立日历：2018年07月20日，经营范围：播送电视节目制作,电影制片,电影刊行,献技经纪,影视筹备,文化艺术交流与筹备,展览展示事迹,说念具租出,告白联想、制作、代理、发布,企业形象筹备,电脑图文联想、制作,会务事迹,市集信息询查与走访(不得从事社会走访、社会调研、民气走访、民气造就),文化信息询查,装璜材料、家用电器、机械开采、通信器材、办公用品、服装、化妆品、影相器材的销售。
限定2018年12月31日，瀚擎影视总钞票为1,005.25万元，欠债总额为21.17万元，流动欠债总额21.17万元，钞票欠债率2.11%，净钞票984.08万元，2018年完结营业收入0万元，净利润-15.92万元。
9、瀚叶皇冠体育的基本情况如下：
瀚叶皇冠体育为公司全资子公司，公司现捏有瀚叶皇冠体育100%的股权。
瀚叶皇冠体育，注册地：上海市嘉定区真南路4268号2幢JT6282室，法定代表东说念主：孙文秋，注册成本：2,000万元，成立日历：2018年04月27日，经营范围：皇冠体育行径组织、筹备,调换场馆经管,皇冠体育器材租出(不得从事金融租出),调换场合设施开发工程专科施工,皇冠体育询查(不得从事经纪),健康经管询查(不得从事诊疗行径、情态询查),常识产权代理(除专利代理),旅游询查(不得从事旅行社业务),皇冠体育用品及器材、日用品、服装的销售,从事筹算机专科技能范围内的技能开发、技能事迹,互联网信息事迹,联想、制作、代理千般告白,会务事迹,从事货色及技能的出进口业务。
限定2018年12月31日，瀚叶皇冠体育总钞票为529.58万元，欠债总额为28.87万元，流动欠债总额28.87万元，钞票欠债率5.45%，净钞票500.71万元，2018年完结营业收入57.57万元，净利润-369.28万元。
10、炎龙科技的基本情况如下：
炎龙科技为公司全资子公司，公司现捏有炎龙科技100%的股权。
炎龙科技，注册地：成王人高新区紫薇东路77号，法定代表东说念主：鲁剑，注册成本：1,250万元，成立日历：2007年01月09日，经营范围：筹算机软硬件开发及销售；筹算机系统集成。
限定2018年12月31日，炎龙科技总钞票为88,880.76万元，欠债总额为34,189.51万元，流动欠债总额14,875.13万元，钞票欠债率38.47%，净钞票54,691.25万元，2018年完结营业收入31,279.31万元，净利润19,026.82万元。
三、董事会观点
公司对控股子公司的担保有助于控股子公司的经营发展，其财务风险处于公司可限制范围内，上述担保不会毁伤公司及全体股东的利益。董事会首肯上述担保事项。
公司孤苦董事对担保事项发表了孤苦观点：公司为控股子公司提供担保，有助于控股子公司的业务发展，上述担保事项表决设施稳当相关法律、法例的规章，不存在毁伤公司及股东利益的情形，首肯公司《对于为子公司提供担保的议案》。
四、累计对外担保数目
上述担保总金额为东说念主民币85,000.00万元及好意思元2,000.00万元；2019年4月12日，经公司第七届董事会第二十五次会议审议，首肯公司为全资子公司浙江拜克生物科技有限公司提供总额度不跳动30,000.00万元的担保。限定当今，公司为控股子公司提供的担保余额为东说念主民币115,000.00万元及好意思元2,000.00万元（含本次），担保余额占2018年12月31日公司经审计净钞票的29.60%。公司对外担保均为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。
五、备查文献
皇冠客服飞机：@seo36871、第七届董事会第二十六次会议决议
2、孤苦董事事发表的孤苦观点
3、被担保方营业派司复印件
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2019年4月23日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-020
浙江瀚叶股份有限公司
日常关联往还公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容真实切性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
进击内容领导：
●《对于2018年日常关联往还情况及预测2019年日常关联往还的议案》尚需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联往还事项订价政策和订价依据稳当公开、平允、平允的原则，不会影响公司的孤苦性。
一、日常关联往还基本情况
（一）日常关联往还履行的审议设施
1．董事会表决情况
公司于2019年4月19日召开了第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《对于2018年日常关联往还情况及预测2019年日常关联往还的议案》，关联董事均规避表决。
2．孤苦董事发表的孤苦观点
孤苦董事对上述议案进行了预先审核，首肯将该议案提交公司董事会审议。孤苦董事觉得：公司的日常关联往还稳当公司的本色情况，是为舒服公司日常出产经营业务需要，订价政策和订价依据稳当公开、平允、平允的原则，不存在毁伤公司及股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，关联董事规避了表决，审议设施稳当相关法律、法例的规章。
3、审计委员会观点
审计委员会觉得：公司日常关联往还是因公司日常出产经营业务需要而发生，且往还订价政策和订价依据稳当公开、平允、平允的原则。
4、《对于2018年日常关联往还情况及预测2019年日常关联往还的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案规避表决。
（二）2018年日常关联往还的斟酌和本色发生情况
■
注：讲述期内，公司主要与河北圣雪大成制药有限包袱公司控股子公司河北圣雪大成唐山制药有限包袱公司发诞辰常往还。
（三）本次日常关联往还斟酌金额和类别
■
公司代码：600226 公司简称：瀚叶股份
浙江瀚叶股份有限公司
（下转B176版）皇冠体育比分网